創新AI洗錢偵測工具問世,區塊鏈交易監管新利器

Featured Image
加密貨幣洗黑錢偵測工具面世 採用 AI

發佈日期:2024年5月3日

閱讀時間:2分鐘

字體大小:使用區塊鏈科技的加密貨幣雖然是個相當革新的技術,不過由於其特性,執法機構往往難以有效打擊洗黑錢行為,成為犯罪分子的工具。最近有公司就開發出專門用於偵測洗黑錢的工具。

來自英國的Elliptic早前開發了一個AI系統,可以用於打擊加密貨幣洗黑錢問題。該系統通過利用交易數據進行機器學習訓練,針對洗錢模式來判斷犯罪分子在交易所收到的利益,並鎖定相關用戶。暫時該系統只支援比特幣區塊鏈。

Elliptic聯合創辦人Tom Robinson表示,與傳統的金融資產相比,這種AI模型可以大大提高對金融犯罪的檢測能力。Elliptic的方法側重於「subgraphs」分析,也就是分析整個比特幣交易鏈而不是單一錢包。據稱這種方法可以對多跳式洗錢方式進行更深入的分析,提高追蹤複雜洗錢的能力。這項研究是與MIT-IBM Watson AI Lab合作進行,使用了超過2億筆交易的數據集來訓練。

Elliptic表示,已經有一間未具名加密貨幣交易所實際部署該模型,利用系統識別出52個可疑的subgraph,顯示系統的實用性已經得到驗證,未來將繼續收集更多數據作訓練,有望推行到更多類型的區塊鏈上。

相關文章:

– Apple加入AI戰場 發表300億參數AI
– MediaTek夥拍Google人工智能Gemini Nano

分享到:最新影片

[![Image 2: a man and woman talking about ai in Follow 我們](https://example.com/image2.jpg)](https://example.com)

* * *

以上是有關加密貨幣洗黑錢偵測工具的資訊。加密貨幣的使用在金融領域中具有革新的潛力,但同時也成為犯罪分子洗黑錢的工具。為了解決這個問題,Elliptic開發了一個基於AI的系統,用於偵測洗黑錢行為。該系統通過利用交易數據進行機器學習訓練,可以判斷犯罪分子在交易所獲得的利益,並鎖定相關用戶。

Elliptic的方法是通過分析整個比特幣交易鏈來進行檢測,而不僅僅是單一錢包。這種方法可以更深入地分析多跳式洗錢方式,提高追蹤複雜洗錢的能力。Elliptic與MIT-IBM Watson AI Lab合作,使用了超過2億筆交易的數據集進行訓練。該模型已經在一間加密貨幣交易所實際部署,並成功識別出52個可疑的subgraph。未來,Elliptic將繼續收集更多數據進行訓練,並計劃推行到更多類型的區塊鏈上。

這項技術的應用將有助於執法機構打擊加密貨幣洗黑錢行為,保護金融系統的安全。同時,這也是AI技術在金融領域的又一重要應用,提高了對金融犯罪的檢測能力。

想了解更多關於AI和加密貨幣的最新資訊嗎?請關注我們的最新影片。

[![Image 2: a man and woman talking about ai in Follow 我們](https://example.com/image2.jpg)](https://example.com)

Share this content: